Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачи

Дела о банкротстве имеют свои особенности, о которых лучше знать заранее, чтобы лучше подготовиться к ним. Как известно, при этом возникает ответственность должника перед кредитором за выданные им обязательства. Иногда вместе с ней появляется дополнительная – субсидиарная.

Для того, чтобы предъявить ее, нужно написать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в банкротстве.

Что такое субсидиарная ответственность

Само прилагательное “субсидиарный” пришло из латинского языка и означает “дополнительный”. То есть это ответственность, возникающая, как еще одна по отношению к постоянной и основной.

Она должна дополнить последнюю и усилить права кредитора. Таким образом, последний будет иметь больше шансов на то, что его претензии не просто будут учтены, но и удовлетворены по закону.

К примеру, если сам должник не может отвечать по претензиям кредиторов, то за него это будет другое обязанное лицо. Им может быть тот же поручитель по ст.363 ГК РФ.

Как подать заявление о банкротстве? В этой статье вы найдете ответ.

  • Если говорить о нормативно-правовом регулировании, то именно ГК РФ является тем законодательным актом, который определяет основания для привлечения к подобной ответственности.
  • Согласно действующему законодательству правила применения этого типа были значительно расширены для более быстрого и удобного для всех сторон имущественного оборота.
  • Схема привлечения к этому виду по требованиям кредиторов представляет собой следующую:
  • должник не выполнил своих обязательств;
  • кредитор обращается к нему с требованием;
  • первый так и не смог удовлетворить претензии последнего, или не ответил ему в установленный законом срок;
  • кредитор предъявляет их лицу, которое несет субсидиарную ответственность;
  • последний обязан предупредить об этом основного должника до исполнения обязательств кредитора;
  • если должник отвечает по иску в суде, то лицо, несущее субсидиарную ответственность, может его привлечь к делу.

Таким образом, сам гражданин, которому предъявили обязанность отвечать по такой ответственности, становится на место должника, а значит и получает его права и обязанности. К примеру, он может оспаривать претензии кредитора по тем же основаниям, что были и у основного должника.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачи

Виды и условия

Существуют два вида подобной ответственности:

  • договорная;
  • внедоговорная.

Первая возникает в силу наступления обязательств, которые были закреплены в договоре, то есть если у должника есть поручитель, отвечающий за него в случае невозможности последнего выполнить претензии кредиторов. Есть у задолжавшего гражданина имущество для их удовлетворения или нет – это не имеет в этом случае большого значения.

Вторая возникает при банкротстве юридических лиц при недостаточности у последних имущества для покрытия всех задолженностей фирмы. В этом и заключается главное отличие от первой: обращение к взысканию с должника по его имуществу. Второе заключается в том, что здесь в действиях субсидиарно ответственного лица должно прослеживаться правонарушение.

Также понадобится соблюсти ряд условий для появления второго вида:

  • у компании не хватает объектов собственности для покрытия всех ее долгов;
  • в отношении ее был подан иск на инициацию дела о банкротстве;
  • судебное разбирательство находится на стадии конкурсного производства;
  • существуют доказательства вины лица, несущего субсидиарную ответственность;
  • есть заявление о привлечении последнего к данному виду ответственности.

Кто может писать заявление

Арбитражным судом принимается во внимание заявление на привлечение гражданина к подобному виду ответственности только, если оно поступило от определенного круга лиц:

  • учредителя фирмы;
  • кредиторов;
  • конкурсного управляющего;
  • гос.структуры.

Все вышеперечисленные граждане и гос.органы имеют полное право инициировать наступление такого вида ответственности, согласно Федеральным законам и прочим нормативно-правовым актам. Случаи, когда они пользуются этим правом, довольно распространены в судебной практике.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачиЗаявление о привлечении к субсидиарной ответственности может подать строго ограниченный круг лиц.

Об основаниях и последствиях банкротства физических лиц можно прочесть здесь.

Стоит учитывать и тот факт, что суд очень внимательно относится к заявлениям подобного рода.

Если не была установлена виновность того лица, в отношении которого подается такая бумага, то она будет отклонена и не будет рассматриваться более.

То же самое произойдет, если у компании вполне достаточно объектов собственности, которые и смогут удовлетворить в полной мере претензии кредиторов.

Чтобы получить доказательства вины последнего, рекомендуется обращаться к опытным юристам, а для оценки стоимости имущества – дождаться инициации процесса его продажи на аукционе.

Структура и образец заявления

Для того, чтобы суд принял во внимание подобное заявление, оно должно содержать четкие и объективные причины виновности лица, привлекающегося к субсидиарной ответственности. Перед подачей заявления нужно внимательно проверить его на наличие ошибок или помарок. Они просто не могут иметь место в подобном документе.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачиЧтобы привлечь лицо к субсидиарной ответственности, нужно правильно составить заявление для этого.

В нем должны быть отражены следующие сведения:

  • информация и заявителе;
  • доказательства вины лица, которое будет отвечать по подобному виду ответственности;
  • ссылки на документы, обосновывающие ее наличие;
  • предмет обращения;
  • список всех прилагаемых документов;
  • дата оформления документа;
  • подпись заявителя.

Это основные пункты, которое должны присутствовать в таком документе. Для его составления лучше всего обратиться к опытному юристу. Только такой специалист сможет грамотно подойти к его оформлению и избежать неизбежных для людей без юридического образования ошибок.

Образец заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

Образец такого документа вы можете скачать здесь.

Как и куда подавать

Контролирующие должника лица могут подавать такое заявление только на определенных стадиях процедуры банкротства.

Если учесть то, что отвечать по такому виду ответственности предприятие может только при отсутствии у него необходимого количество объектов собственности, то можно заключить, что суд должен пройти этап наблюдения и находиться на стадии реализации имущества, когда уже известна его конечная стоимость.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачиПодать заявление нужно в арбитражном суде.

Заявление подается в арбитражном суде при прохождении компанией процесса банкротства.

Допустим, заинтересованные лица уже оформили такой документ, но выяснилось, что вырученных денежных средств за имеющиеся у предприятия объекты собственности вполне достаточно для покрытия задолженностей перед кредиторами, то примет ли его суд тогда? Конечно, нет, так как одно из главных условий появления такого вида ответственности не было соблюдено.

Заключение

Для того, чтобы привлечь какое-то лицо (к примеру, поручителя) к субсидиарной ответственности, нужно подать заявление об этом в арбитражном суде. Это нужно делать, когда процесс банкротства дошел до стадии продажи всех объектов собственности должника. В случае юр.лица также требуется доказать вину привлекающегося к такому виду ответственности гражданина.

Этот документ должен составляться опытным юристом и содержать необходимую информацию: доказательства вины субсидиарно ответственного лица, список документов, которые бы подтверждали это и пр. Он должен быть составлен грамотно и без каких-либо помарок.

Привлечение к субсидиарной ответственности учредителя и директора без банкротства компании

В ситуации, когда есть неисполненное решение суда, перед генеральным директором и юристом истца сегодня уже не стоит вопрос подавать или не подавать заявление о банкротстве ответчика. Конечно подавать! Ведь для этого есть две взаимосвязанные причины.

Причина 1 – если у компании-должника есть активы или ведется реальная хозяйственная деятельности, то заявление о банкротстве может ускорить процедуру возврата долга.

Читайте также:  Онлайн калькулятор для расчета пени за неуплату земельного налога

Ведь собственник такого бизнеса не собирается его закрывать из-за долга Вам (конечно если сумма долга не превышает стоимость бизнеса должника).

Впрочем, даже если бизнес должник уже не ведет, его собственник все равно может начать рассчитываться с Вами по долгам, так как перед ним «маячит» Причина 2- угроза привлечения к субсидиарной ответственности.

Причина 2 – даже если Причина 1 «не сработала» и должник все еще не спешит рассчитаться по своим долгам, существует реальная возможность привлечь к субсидиарной ответственности не только саму компанию, но и ее участников (учредителей), директоров и иных контролирующих лиц как и в уже инициированной процедуре банкротства, так и не проходя длительный и затратный процесс банкротства.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачи

Кого можно привлечь к субсидиарной ответственности

В статье 61.10 Закона о банкротстве вы не найдете исчерпывающего списка контролирующих должника лиц (далее – КДЛ). В части первой этой статьи содержится лишь определение КДЛ — физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника.

  • Здесь же указаны сроки в течение которых лицо может считаться КДЛ – три года до возникновения признаков банкротства, а также время после возникновения признаков банкротство до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
  • Список лиц, которые точно являются КДЛ и могут быть привлечены к субсидиарной ответственности приведен в части четвертой это же статьи:
  • — руководитель должника (включая ликвидатора), член исполнительного органа (включая ликвидационную комиссию);
  • — участник или акционер Общества-должника, имеющий во владении более 50% акций (долей в уставном капитале);
  • — бенефициар общества (реальный владелец бизнеса).
  • При этом, в силу части 5 этой же статьи иные лица также могут быть признаны судом контролирующими должника.
  • Основания привлечения к субсидиарной ответственности

Два основания наступления субсидиарной ответственности указанных лиц установлены статьей 61.11 — Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов и статьей 61.12 — Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника Закона о банкротстве.

Первое основание.  Согласно статье 61.11 Закона о банкротстве субсидиарная ответственность наступает, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица.

При этом пункт 12 этой же статьи предусматривает возможность привлечь к ответственности контролирующее должника лицо также в случае, если производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Второе основание. Согласно статье 61.

12 Закона о банкротстве наступает субсидиарная ответственность за неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, установленные статьей 9 Закона о банкротстве.  При этом ответственным является лицо, на которое возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

https://www.youtube.com/watch?v=I80VGMb5DAg

Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве

Статья 61.19 Закона о банкротстве устанавливает порядок рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве.

Часть 1 указанной статьи предусматривает, что правом на подачу заявления по первому основанию (ст. 61.11 — субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов) Закона о банкротстве обладают те же лица, которые имеют право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве, то есть:

  1. -кредиторы по текущим обязательствам,
  2. — кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов,
  3. — кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов,
  4. -заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве (по основанию отсутствия финансирования) до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
  5. — уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

         Часть 5 этой же статьи предусматривает, что заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по второму основанию (ст. 61.

12 — субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника) также может быть подано после прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. Однако в этой норме не содержится перечень лиц, которые могут обратиться в суд с таким заявлением.

          Системное толкование норм Закона о банкротстве позволяет сделать вывод, что перечень является аналогичным указанному выше.

То есть, заявитель по делу о банкротстве, прекращенному в связи с отсутствием финансирования, также имеет такое право, что подтверждается пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.

2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – Постановление Пленума)

Наибольший интерес для нас представляет закрепленное в статье 61.

19 Закона о банкротстве право заявителя по делу о банкротстве, подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, в случае прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве).

 Ведь наиболее безнадежное положение при взыскании долга (до введения в Закон о банкротстве в 2017г. разбираемых нами поправок) было у взыскателя, долг перед которым был единственным у компании -должника.

В таком случае при подаче заявления о банкротстве и последующем прекращении дела о банкротстве в связи с отсутствием у должника каких-либо активов и средств на финансирование процедуры, взыскатель оставался ни с чем.

Теперь ситуация меняется кардинальным образом.

Если суд прекратил производство на стадии проверки обоснованности заявления о банкротстве на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве, то есть в силу отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему (ну нет у должника активов и средств!), то у взыскателя появляется право подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности участника (учредителя), директора и других КДЛ вне рамок дела о банкротстве. Иными словами, появляется реальная возможность «переложить» долг компании-пустышки, на физических лиц (учредителей, директора) или на юридических лиц (материнские компании), учредителей компании-должника.

Такое заявление подается в тот же суд, который рассматривал заявление о банкротстве и будет рассмотрено как обычный иск в силу прямого указания части 5 ст. 61.12 Закона о банкротстве.

Более того, в рассматриваемом случае наш взыскатель обладает эксклюзивным правом на подачу заявления, то есть иные лица, у которых есть требования к должнику (даже подтвержденные судебным решением) не привлекаются к участию в деле, поскольку не обладают таким правом.

Об этом говорит все тот же пункт 31 Постановления Пленума, который также указывает и единственное условие для подачи заявления — задолженность должна быть подтверждена вступившим в законную силу судебным актом.

Итоги и практическое применение

Читайте также:  Освобождение от НДС по месту реализации товаров и услуг

Согласно проанализированным нормам Закона о банкротстве, основными условиями привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве являются:

  • наличие судебного решения о присуждении сумм;
  • наличие прекращенного производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства;
  • статус первого заявителя по делу о банкротстве.
  • Практическое применение механизма субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве может быть реализовано в несколько этапов в сроки от 6 месяцев до 1,5 лет.
  • Этап 1 (срок от 1 до 3 мес. после вступления решения в законную силу)
  • У взыскателя на руках есть судебное решение, вступившее в законную силу, и (или) исполнительный лист.
  • При этом Должник:
  • а) уклоняется от исполнения решения и не платит, при этом активно противодействует службе судебных приставов в принудительном взыскании и продолжает вести хозяйственную деятельность;б) уклоняется от исполнения решения и не платит, при этом не ведет хозяйственную деятельность, но имеет активы, которые передал в пользование свои аффилированным структурам и продолжает извлекать из них доход (возможно через подставных лиц);

в) является компанией-пустышкой, то есть фактически прекратил хозяйственную деятельность, обороты по счетам отсутствуют, не имеет активов, а служба судебных приставов вернула исполнительный лист в связи с невозможностью найти должника (его имущество) или в связи с отсутствием у должника имущества (подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 46 Закона об исполнительном производстве). А собственник компании-должника, возможно, продолжает вести бизнес, через другие подконтрольные ему структуры.

Этап 2 (срок рассмотрения заявления от 1 до 3 мес)

Взыскатель обращается в арбитражный с заявлением о банкротстве.  На этапе проверки заявления суд устанавливает невозможность финансирования расходов на проведение процедуры банкротства и прекращает производство по заявлению.

Этап 3 (от 3 мес. до 1,5 лет)

Взыскатель обращается в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ. Суд рассматривает заявление и выносит решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления. В случае успешного разрешения дела в пользу взыскателя суд выдает исполнительный лист.

Также, надо учитывать, что на любом этапе должник может найти возможность рассчитаться с взыскателем или предложить мировое соглашение, не дожидаясь подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, с целью этой самой ответственности избежать.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачиРаскрываю повседневную жизнь банкротчика на телеграм-канале «Банкротный волк» — подписывайтесь!

Заявление о выборе способа распоряжения требованием о привлечении к субсидиарной ответственности

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачи

В последнее время арбитражными судами в рамках дела о банкротстве стали достаточно часто удовлетворяться заявления кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Факт удовлетворения таких исковых заявлений влечет за собой необходимость взыскания установленных судом сумм с субсидиарных ответчиков.

Законом о банкротстве предусматривается три способа по взысканию данного вида обязательств.  Право по выбору способа распоряжения требованием о привлечении к субсидиарной ответственности предоставлено тем кредиторам, в пользу которых был вынесен судебный акт.

  • Для целей реализации кредитором такого  права, он должен направить в адрес арбитражного управляющего соответствующее заявление о выборе способа распоряжения правом о привлечении к субсидиарной ответственности.
  • Форма такого заявления Законом о банкротстве не установлена, в связи с чем данный документ оформляется в  виде произвольного документа.
  • Ниже представлен образец заявления о выборе способа распоряжения требованием о привлечении к субсидиарной ответственности.
  • Конкурсному управляющему
    ООО «Союз»
  • г. Нижний Новгород,
  • …….
  • О выборе способа распоряжения правом требования
    о привлечении к субсидиарной ответственности

    Конкурсный кредитор ООО «Квант» на сообщение №…., опубликованное в ЕФРСБ 25.05.2020 , о судебном акте, принятом по итогам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, в соответствии с п. 2 ст. 61.

17 «ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» заявляет о выборе способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности, в деле о банкротстве ООО «Союз » ИНН ….

, № А… в виде уступки кредитору части этого требования в размере требования кредитора.

Генеральный директор  ООО «Квант»                                                                                 Сидоров С.С.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности

  • В Арбитражный суд города Москвы
  • Истец:
  • ООО «Ромашка» ИНН 0000000001,
  • КПП 000000001, ОГРН 1111111111111111

Адрес: 450000, г. Москва, ул. Гагарина, 5

Тел. 8(900)1111111

Эл.почта: mail@mail.ru

  1. Ответчик:
  2. ____ФИО_(наименование)____,
  3. (для граждан дата и место рождения,
  4. место работы (если они известны)
  5. СНИЛС или ИНН или
  6. сведения о паспорте или ОГРНИП или
  7. водительское удостоверение – если известны,
  8. если не известны указание на отсутствие сведений)
  9. Цена иска: ______ руб.
  10. Госпошлина: ______ руб.
  11. Исковое заявление
  12. о привлечении к субсидиарной ответственности

       

ООО «Ромашка» (Кредитор) по платежному поручению № __ от __.__.20__ г., перечислил на расчетный счет ООО «Звезда» (Должник) сумму в размере ____ руб. с указанием в обоснование платежа «оплата по договору №1», Должник обязательства по поставке товара своевременно не осуществил, полученные денежные средства истцу не возвратил.

 

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А00-0000/2020 от 25.03.2019 года, указанные требования Кредитора к Должнику подтверждены, с Должника взыскано ___ руб., долга.

 

  • На основании указанного решения выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство в РОСП Управления Федеральной службы судебных приставов.
  • ООО «Звезда» решение суда не исполнено, в результате чего Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» обратилось в суд с заявлением о признании ООО «Звезда», несостоятельным (банкротом).
  • Определением Арбитражного суда города Москвы, заявление общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» о признании общества с ограниченной ответственностью «Звезда» несостоятельным (банкротом) принято к производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

     

Определением Арбитражного суда города Москвы в отношении ООО «Звезда» введено наблюдение. Включено требование общества с ограниченной ответственностью «Ромашка», в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Звезда», в состав третьей очереди в размере _____ руб.

 

ООО «Звезда» зарегистрирован в качестве юридического лица __.__.20__ г., Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1  по г. Москве за основным государственным регистрационным номером __________.

 

Местонахождение ООО «Звезда», _______.

 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц с  руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» является Фамилия Имя Отчество.

 

В рамках дела о банкротстве временным управляющим направлено требование руководителю должника Фамилия И.О. о передаче копий бухгалтерской и иной документации должника.

 

Однако данные документы в установленный законом о банкротстве срок руководителем ООО «Звезда» не представлены.

 

В связи с этим, в рамках рассмотрения дела, в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление временного управляющего обязать руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» передать временному управляющему копии бухгалтерской и иной документации должника.

 

Заявление временного управляющего удовлетворено.

Арбитражный суд определил: обязать руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» Фамилия Имя Отчество, передать временному управляющему копии бухгалтерской и иной документации должника: копии учредительных документов, информацию об имуществе, копии бухгалтерской отчетности и учетных регистров, копии первичных, копии кадровых документов, копии документов по охране труда, копии документов по контрольно-кассовой технике (ККТ) (при наличии), копии статистических.

 

Читайте также:  Налоговый бонус для самозанятых: как получить и использовать?

Указанное решение суда руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» не исполнено.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: сроки

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону 8 (800) 200-46-92 (Бесплатная горячая линия).

Это быстро и бесплатно!

Решения должностных лиц могут повлечь банкротство компании. Если у виновного недостаточно собственности для удовлетворения требований кредиторов, имеет место подача заявления о привлечении ответчика к субсидиарной ответственности.

Горячая линия для консультаций граждан: 8 (800) 200-46-92

Правовое регулирование

Содержание и формат такового заявления определяется ст. 125 АПК. На любом этапе разорения организации бумагу имеют право подать (согласно ст. 61.14 закона «О банкротстве») следующие лица:

  1. Арбитражный управляющий, объявленный судом.
  2. ФНС, представители прокуратуры.
  3. Конкурсные кредиторы.
  4. Представитель от сотрудников разорившейся компании.

При окончании конкурсного производства, прекращении судебного разбирательства, ввиду нехватки средств у должника, заявление подается кредиторами, не заявленными Единым реестром. В такой ситуации инициаторами имеют право выступать и бывшие трудящиеся в фирме-банкроте, которым не выплатили обещанную зарплату при ликвидации.

Постановление пленума 53

Процедура подачи иска

Предоставление заявления суду происходит по следующему порядку:

  1. Истец собирает документацию, подтверждающую, что решение контролирующего лица оказывало влияние на судьбу фирмы-должника.
  2. Составляется стандартный иск о привлечении к ответственности, вносится пошлина.
  3. Копии заявления направляются ответчику и другим участникам производства.
  4. Документация подается арбитражному суду по местонахождению ответчика.
  5. Судебной инстанцией выносится определение о принятии иска.
  6. Начинается производство по поводу субсидиарной ответственности.
  7. Ответчиком составляется, предоставляется суду отзыв на исковое заявление.

Подача бумаги суду производится по получении уведомления о доставке ксерокопии иска контролирующему лицу (ответчику). Если она составлена в соответствии с требованиями ст. 125 АПК, а вся необходимая документация представлена в полной мере, юридически правильна, в продолжение 5 дней судья выносит определение. Оно выступает основанием для начала разбирательства.

Прямая обязанность ответчика – составить и написать отзыв на иск.

Содержание заявления

Иск о привлечении к субсидиарной ответственности (образец) содержит в себе:

  1. Наименование судебной инстанции, куда направляется бумага.
  2. Контактные данные физического лица-истца: ФИО, паспортная информация, адрес проживания и регистрации. Для организаций – полные реквизиты (номер в ЕГРЮЛ, ИНН и пр.).
  3. Лаконичное, но емкое изложение обстоятельств дела.
  4. Сумма искового заявления.
  5. Список законных доказательств своей позиции.
  6. Перечень приложенных документов, удостоверяющих слова истца.
  7. Упоминание о безуспешном досудебном урегулировании проблемы.
  8. Личная подпись, дата составления.

Последствия субсидиарной ответственности при банкротстве ООО

Важная часть документа – описание обстоятельств. Необходимо кратко, в хронологическом порядке описать события, что привели компанию к банкротству. Они обязательно связаны с решениями директора:

  • заключениями невыгодных сделок;
  • подписаниями бесполезных договоров;
  • нерациональной реорганизацией, объединением дочерних звеньев;
  • выдачей некомпетентных рекомендаций;
  • зловредным лоббированием контрактов и пр.

Каждому описанному действию истцом дается объективная оценка – каким образом поступки, решения руководителя повлияли на последующую несостоятельность фирмы.

В тех случаях, когда у ответчика не было прямых законных полномочий влиять на судьбу компании, доказывается зловредное воздействие посредственными путями (к примеру, через родственников-ответственных лиц). Истец доказывает:

  • наличие неформальных скрытых связей;
  • выгоду, обретенную ответчиком от банкротства и связанных с ним событий;
  • связь действий второй стороны с убытками, понесенными кредиторами.

В таких случаях весомыми доказательствами будет не только официальная документация, но и свидетельские показания, электронные письма, почтовая переписка, записи телефонных переговоров и пр.

Любой иск завершается мотивированной, четкой и однозначной просьбой к суду. В данном случае – признать руководителя ответственным за убытки кредиторов и взыскать с него сумму, указанную в заявлении, в пользу истцов.

Это нужно знать: Изменения в законе о субсидиарной ответственности

Документы

Для подтверждения заявления требуется:

  1. Физическим лицам – ксерокопия паспорта, юридическим – свидетельства ЕГРЮЛ.
  2. Почтовые уведомления о направлении копий иска всем сторонам разбирательства.
  3. Квиток о внесении пошлины.
  4. Бумаги, удостоверяющие попытки досудебного решения проблемы.
  5. Свидетельства, подтверждения каждого из фактов, изложенных в документе.

Может потребоваться дополнительная документация:

  1. От кредиторов – выписки из реестров требований.
  2. От управляющих – заверенная копия судебного постановления по их назначению.
  3. От представителя трудящихся фирмы-должника – выписка из протокола общего собрания сотрудников.
  4. При подаче иска вне разбирательств по банкротству – копии кредитных соглашений, удостоверяющих наличие обязательств перед кредиторами.

Подтвердить упомянутые в бумаге факты возможно следующим:

  • ксерокопии приказов привлекаемого руководителя;
  • докладные, служебные записки;
  • бухгалтерская документация;
  • письменные рекомендации контролирующего работника по условиям контрактов, сделок, ликвидации.

Неформальные отношения ответчика с должностными ответственными лицами констатируются удостоверениями родства из ЗАГСа.

Факт попытки досудебного урегулирования подтверждается копией требования к ответчику, письменного ответа на него.

Что такое субсидиарная ответственность

Сроки и пошлина

П. 5 ст. 61.13 ФЗ «О банкротстве» предписывает, что заявление допустимо подать в течение 3-х лет с момента, когда истцу стали открытыми (или должны стать известными) факты, подтверждающие влияние ответчика на события, повлекшие компанию-должника к банкротству.

Размер госпошлины в отношении исков не фиксирован:

  1. Зависит от суммарной величины всех претензий кредиторов.
  2. Связан с частью финансовых претензий, относящихся к действиям ответчика.

От суммы иска устанавливается величина пошлины:

  1. До 100 тыс. рублей – 4%, но не менее 2 тыс. руб.
  2. 100-200 тыс. рублей – 3% + 4 тыс. руб.
  3. 200 тыс.-1 млн рублей – 2% + 7000 руб.
  4. 1-2 млн рублей – 1% + 23 тыс. руб.
  5. Более 2 млн рублей – 0,5 % + 35 тыс. руб.

Наибольший возможный объем – 200 тыс. руб.

Арбитражная дополнительная пошлина:

  • Для частных лиц – 300 р.
  • Для организаций – 6000 р.

Пошлина вносится, если требования истца не только денежные, но и правовые.

В какой момент можно подать заявление

Иск можно подать в продолжение 3-х лет после следующих событий:

  1. Признание организации-должника обанкротившейся.
  2. Прекращение судебного производства о банкротстве (по любой из причин).
  3. Возвращение иска о банкротстве, поданного налоговым органом.

По российским законам ответчик привлекается к субсидиарной ответственности в продолжение 10 лет с момента зловредных действий (или бездействия), повлекших банкротство.

Как и куда подавать

Заявление подается на определенных этапах процедур банкротства. По субсидиарной ответственности вторая сторона отвечает только при неимении у нее личной собственности для расплаты с кредиторами. Суд к тому этапу должен перейти со стадии наблюдения на стадию реализации имущества должника (с нахождением ее конечной цены).

Заявление направляется во время прохождения должником процедур по делу о банкротстве. Его подают в арбитражный суд по месту пребывания ответчика.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:8 (800) 200-46-92 (ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ)Это быстро и бесплатно!

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *